Налоги при торговли на бирже. Часть 2

Кристина ~Lapsa~ Чакша 20 фев 2008 в 17:37
Чтобы открыть счет заграницей , как я знаю.. ехать в другую страну совсем не обязательно.....


Аля *Alechka*250км/ч* Кен 21 фев 2008 в 0:04
ага, только вот не каждому туристу откроют счет в зарубежном банке :)


Виталий Piger Волошин 21 фев 2008 в 0:55
Это зависит от страны и от банка!
Я ещё раз говорю, в парексе открывают (точне открывали, сейчас ничего не знаю) российским граждам без разговоров, причем он не является российским! К Российским банкам, а иже и к российскому банковскому регулятору, к российской налоговой и т.д. этот счет НИКАКОГО отношения не имеет... возможно конечно они и откроют данные по запросу интерпола... на нашу налоговую им плевать, да собственно налоговая и не узнает...
Если собираетесь относительно крупные суммы хранить, то откройте анонимный счет в каком-нибудь швейцарском банке... И тогда вообще никто ничего не узнает! Ну или, если уж совсем огромные суммы, то работайте через оффшорные схемы. Очень надежно и безопасно:) Это все не миф, а реальность... Просто народ тут заикался о ляме долларов... по моему достойная сумма для швейцарского банка:)))


Аля *Alechka*250км/ч* Кен 21 фев 2008 в 2:49
Приходит еврей в швейцарский банк.
- Хочу положить к вам (шепотом) миллион долларов...
- Не стесняйтесь, в нашей стране бедность - не порок...


Александр Симонов 21 фев 2008 в 4:29
народ,у кого нить есть связи с офшорами?то есть человек там какой или банк?


Александр Симонов 21 фев 2008 в 4:33
а то что то 13 % жалко.при том еще кучу справок им предоставь.такие тупицы иной раз в налоговой сидят,знают только как НДФЛ расчитывается...и то не всегда..


Михаил Игнатъев 21 фев 2008 в 12:06
дело втом что когда перевод из-за граници,может выйти не 13%,а гораздо больше.ещё пощлину какую-нибудь навесят.


Виталий Piger Волошин 21 фев 2008 в 13:23
Нет, у нас в законодательстве нет, насколько я знаю, никаких дополнительных налогов или сборов за получение переводов из-за границы, НО... У нас есть закон "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"... так как ни в наловой, ни в банке не объяснишь, точнее не подтвердишь, откуда деньги, то деньги почти со стопроцентной вероятностью заблокируют и начнут достаточно серьёзно трясти и могут быть очень серьёзные проблемы (особенно, если сумма будет крупная)... Самое неприятное будет, если в дело включится ФСБ... Это все может произойти, если сумма будет больше 600 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте) или/и ещё в некоторых ситуациях...


Михаил Игнатъев 21 фев 2008 в 13:49
В принцепе можно подвести итог. Лучше торговать через российского брокера,но если торгуешь через иностранного,нужен иностранный счёт для вывода денег.


Александр Симонов 21 фев 2008 в 13:49
виталий,добавлю,что помимо вышеуказанных 600000 есть,инструкции Цб о том что сотрудники банка,если видят что деньги подозрительные могут заблокировать и передать инффу куда надо даже при том что сумма может быть менее 600000.гораздо меньше


Александр Симонов 21 фев 2008 в 13:50
и кстати,в валютном отделе Сбера мне сказали что без проблем пропустят небольшие суммы если из за границы ко мне в назначении платежа будет что то дельное написано типа оплата услуг...


Александр Симонов 21 фев 2008 в 13:51
я выводил 1 раз деньги от брокера своего американского,все прошло ок.в назначении платежа он писал "списание денег со счета клиента"


Виталий Piger Волошин 21 фев 2008 в 15:31
Насчет подозрительных транзакций знаю... работал в банке в течение года, работал администратором системы для обслуживания физлиц, на самом деле выполнял частично функции и кредитного отдела и службы безопасности и валютного контрлоля, видел все, что происходит...
Небольшие - это сколько? 600 000 - это всего $24 000. Не такая уж огромная сумма, если речь идет о трейдинге... по большому счету...
Тем более, что у тебя ИП, насколько я понял, следовательно тебе немного попроще... Всегда можно придумать что-нибудь типа "оплата услуг"... Всегда блин можно что-нибудь придумать... физлицам сложнее... какого х... физлицу юрлицо из-за границы переводит крупную сумму?! ОООчень подозрительно, согласись... По-любому начнут проверять...


Александр "Tmanl" Наконечный 21 фев 2008 в 15:46
проверяет-то финмониторинг, а не банк и не налоговая....... более того, банк не имеет права отказать ни в какой транзакции - хоть явно отмывочной, хоть обнальной..... любая транзакция разрешена, если только не на счета террористов (см. http://www.kfm.ru/terrlist_open.html )


Виталий Piger Волошин 21 фев 2008 в 17:52
Финмониторинг - это отдел банка:) они занимаются подозрительными транзакциями, списки терров - это отдельная песня... я их каждую неделю обновлял...
отдел финмониторинга банка сообщает обо всех поозрительных транзакциях в соответствующие органы... там очень подробные данные передаются, следовательно хоть ты и снимешь денюжки, про тебя уже будут знать все, кому надо (и не надо)!


Александр "Tmanl" Наконечный 21 фев 2008 в 18:31
я имею ввиду Федеральную Службу по Фин. Мониторингу - ФСФМ - сайт смотрите......
а списки там именно и вывешиваются..... с Вашей фамилией нету))))) ужас..... там мой однофамилец... из уфы.....
а что касаемо выявления подозрительных сделок - так это дведено до абсурда, к примеру если работаете удаленно (через квик) - уже должно считаться подозрительно


Виталий Piger Волошин 22 фев 2008 в 13:42
Ну да... после работы в банке как-то со понятием фин. мониторинг ассоциируется именно отдел...
Списки мне присылал как раз наш отдел фин. мониторинга! Насчет того, что бывают полные совпаения, бывали веселые истории... Там в этих списках же те, кто стоит с меткой "террористы", присутствуют без номеров паспортов или даже дат рождения, так что совпадения происходят регулярно...

А собственно почему это считается подозрительным (я об удаленной работе на бирже через тот же квик)?!


Александр "Tmanl" Наконечный 22 фев 2008 в 13:56
на сайте ФСФМ - с паспортами, и местами жительства.....

лень искать, но делалось на основе положений:
x.y. Операции, имеющие необычный характер - подлежащие контролю в силу подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.
x.y.z. Критерии для выделения операций (сделок), имеющих необычный характер:
- настоятельное желание клиента работать самостоятельно с удаленного терминала


Евгений частный инвестор Прохоров 8 мар 2008 в 20:45
Николай а каую пометку делают ДЦ когда переводят на вебмани?
Я торгую в альпари на счете микро и вывод у меня тока через вэбмани.Если я через вэбмани выведу на свой рублевый счет в райфе пару лимонов рублей у налогоой или райфа вопросов не возникнет?


Дмитрий Марков 27 июл 2008 в 21:22
Виталий Piger Волошин #23

Анонимный счёт в швейцарском банке или в каком-нибудь ином "офшоре"- это танцы с бубном). Никакой анонимности в принципе нет. По запросу Финмониторинга или ФСБ, как илюбой западной спец.службы банк откроет данные по счёту конкретного клиента, банку это дешевле, чем иметь проблемы. У наших служб много програмистов и экономистов, они в миг вычислят попытку неуплаты налога, если сумма будет сколь-либо велика (не обяз-но 600т.р.). Лучше платить, подавать декларацию и проконсультироватся с компанией (через которую вы торгуете) как сделать всё грамотно, чтобы не возникло претензий у налоговой.